近日，中國人民銀行咸陽市中心支行發(fā)布行政處罰信息公示表(咸銀罰決字〔2022〕1號—2號)，因違反反洗錢法、人民幣結算賬戶等，對陜西咸陽秦都農村商業(yè)銀行與時任紀委書記分別被罰29.5萬元與1.4萬元。

　　行政處罰決定書咸銀罰決字〔2022〕1號顯示，陜西咸陽秦都農村商業(yè)銀行股份有限公司違反了反洗錢、人民幣結算賬戶、金融消費權益保護管理規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》《中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法》的規(guī)定，中國人民銀行咸陽市中心支行對其處以警告并處以人民幣合計29.5萬元罰款。

　　行政處罰決定書咸銀罰決字〔2022〕2號顯示，郭永超(時任陜西咸陽秦都農村商業(yè)銀行股份有限公司紀委書記)對陜西咸陽秦都農村商業(yè)銀行股份有限公司違反反洗錢管理規(guī)定的行為負有直接責任，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，中國人民銀行咸陽市中心支行對其處以警告并處以人民幣合計1.4萬元罰款。(完)

責任編輯：楊英琦